海南航空股份有限公司公告(系列)

原斩首:海南航空股份股份有限公司公报(级数)

建立互信相干法典:600221、900945 股本合法权利简化:海南航空、海航B股编号:林2016-07

海南航空股份股份有限公司

八号届董事会一号国民大会产生公报

公司及董事会会员身份使发誓、严格和完整性,于是撒种机的随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性规定或杰出的空投的妨碍。

2016年11月25日,海南航空股份股份有限公司(以下简化“海南航空”或“公司”)八号届董事会一号国民大会以新闻报道方法聚集,七名董事,七名实践董事,观察人民共和国公司条例的有关规定。国民大会论述并经过了顺风的提案

一、在附近的提议谢浩明修理为公司董事长的使报到

谢浩明修理俗界的在公司占领要紧行业,阜的公司经纪办理经验,他是公司第七任董事、总统,董事会以为谢浩明修理完整有着,提议他为公司董事长。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票。

二、《在附近的提议12bet官网、王少平副董事长使报到

12bet官网、王少平修理俗界的在公司占领要紧行业,阜的公司经纪办理经验。12bet官网修理他是公司第七任董事、副董事长,王少平战友任中国1971网通现在称Beijing运营基本基础的副首长、中国1971新中国航空股份股份有限公司常务副总统、

海航(现在称Beijing)航空地段侍者股份有限公司

董事长兼总统、Mytechnic董事长兼首席表演官。董事会以为12bet官网、王少平修理完整有资历占领公司副董事长,提议12bet官网、王少平修理任公司副董事长。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票。

三、政务会特殊委员会委员提议使报到

董事会提议谢浩民、12bet官网、王少平、孙剑锋、邓天林任战术委员会委员,手续费谢浩明为会议集合的人群人,提议邓天林为会议集合的人群人、徐经长、林泽明、谢浩明、12bet官网占领审计与风险委员会委员,手续费邓天林为会议集合的人群人,提议徐静昌为会议集合的人群人、邓天林、谢浩明任薪酬与调查委员会委员,手续费许敬昌修理为会议集合的人群人,提议林泽明修理为会议集合的人群人。、邓天林、谢浩明任著名的人物委员会委员,林泽明集合的人群。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票。

四、在附近的手续费公司总统的使报到

岗位整齐的原文,董事会称赞谢浩明修理不再占领公司总统行业,手续费孙剑峰修理为公司总统,任期三年。

孤独董事看待:孙剑锋修理未受过中国1971证监会及安心有关部门的处分和建立互信相干市所惩戒,股票上市的公司高级办理人员缺乏安心限制。孙建峰修理适合《公司条例》及相干规定,著名的人物方法合法无效,称赞手续费他为公司总统。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票。

五、《在附近的拟变卦公司名称及时尚界公司条例的使报到》

符合公司开展以协议约束的查问,推动理顺授予与把持相干,使公司名称和约合作作品变成同伙付托的监视、办理作用,公司拟将公司中文名称由“海南航空股份股份有限公司”变卦为“

海南航空股份股份有限公司

”,拟将公司英文名称由“Hainan Airlines Co., 把股份有限公司改成海南。 Airlines Holding Co., 股份有限公司(终极由工商部门核准的公司名称。基本基础的ABov变卦公司名称,公司拟修正公司条例。

具体的内容详见与本公报同日发表的《在附近的拟变卦公司名称的公报》(编号:临2016-074)、在附近的修正公司条例几条目的布告。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票。

这件事情仍需在内公司同伙大会论述。

六、在附近的股份分店

云南云南祥鹏航空股份有限公司

拟发行不超过26亿元公司票据的使报到》

称赞股份公司附设公司

云南云南祥鹏航空股份有限公司

(以下简化翔鹏航空或发行人)发行公司股本合法权利。

具体的内容详见同日发表的在附近的股份分店

云南云南祥鹏航空股份有限公司

拟发行不超过26亿元公司票据的公报》(临2016-076)。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票,以0票弃权。

这件事情仍需在内公司同伙大会论述。

七、在附近的股份分店

长安航空股份有限公司

适用发行俗界的限含权中期票据的使报到》

称赞本公司股份分店

长安航空股份有限公司

(以下简化长安航空

中国1971同业往来商业界市商协会

中期票据不再登记签到发行适用书。

具体的内容详见同日发表的在附近的股份分店

长安航空股份有限公司

适用发行俗界的限含权中期票据的公报》(临2016-077)。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票,以0票弃权。

这件事情仍需在内公司同伙大会论述。

八、《在附近的对切开弃置不顾募集资产停止现钞办理的使报到》

称赞公司不冲击募集资产的冷藏箱处所,自董事会论述经过之日起一年内,对绝顶租要点不超过26亿元(在此地位视野内,资产可骨碌运用)的权时弃置不顾募集资产以人民币一致存款、七天布告存款、时限存款于是便宜货安心不盈不亏型将存入银行商品等方法停止现钞办理。

1、孤独董事看待

在适合国家金科玉律及保证授予资产冷藏箱的假设的事情下,公司运用不超过26亿元的弃置不顾募集资产停止现钞办理,脱下养育资产运用生产力,将不会冲击筹款以协议约束的开发和运用,募集资产申请表格缺乏在丈夫保护下的交替,适合公司和总体同伙的有益,对公司和掌握同伙缺乏伤害,特殊是中小同伙的有益的加盖于;相干审批顺序适合金科玉律及公司条例的相干规定。称赞前述的弃置不顾募集资产的现钞办理。

2、中西部及东部各州的县议会看待

弃置不顾资产的现钞办理脱下养育筹资生产力,养育经济效益,不冲击募集资产的经常地运用,不冲击集资授予以协议约束的经常地开展,募集资产申请表格缺乏在丈夫保护下的交替,不存在伤害公司及中小同伙有益的加盖于,观察中国1971证监会、上海建立互信相干市所相干规定。称赞公司对不超过26亿元弃置不顾募集资产停止现钞办理。在前述的限额内,便宜货将存入银行销售的的资产可以骨碌运用。

3、保举机构制止看待

安全曾经签发了。

海通建立互信相干股份股份有限公司

在附近的海南航空股份股份有限公司对切开弃置不顾募集资产停止现钞办理的制止看待》,据信,本公司将权时弃置不顾的募集资产办理在,养育暂时弃置不顾资产筹集生产力,养育授予报偿,然后养育公司完全演技程度,适合公司及总体同伙的合法权利;前述的募集资产的运用情节不存在直接的或在丈夫保护下的时尚界募集资产申请表格的行动,不冲击以协议约束的经常地使生效,P、中西部及东部各州的县议会论述经过,孤独董事也不含糊的表现,表演命令的法度顺序,适合《股票上市的公司接管直接的第2号——股票上市的公司募集资产办理和运用的接管查问》、上海建立互信相干市所股本合法权利上市章程、《上海建立互信相干市所股票上市的公司募集资产办理办法(2013年时尚界)》等有关规定中在附近的股票上市的公司募集资产办理的有关规定。

海通建立互信相干股份股份有限公司

称赞公司暂时弃置不顾募集资产的现钞办理。

具体的内容详见同日发表的《在附近的对切开弃置不顾募集资产停止现钞办理的公报》(临2016-078)。

开票后果:7票称赞,缺乏投票反对,弃权0票,以0票弃权。

九、四架E145LR平面销售的使报到

称赞公司

天航股份股份有限公司

(以下简化“天航股份”)下让售4架E145LR平面,市要点评价为4,10000元。

这次市方式关系市,当董事会论述该市时,公司董事谢浩明、12bet官网、王少平和孙剑锋撤销了呕吐。

孤独董事看待:公司中间的平面销售的市,正中目标买价,同时观察平衡法的、平衡法的、下的基础的,不存在伤害股票上市的公司有益的加盖于,将不会对股票上市的公司形成不顺冲击。

具体的内容详见同日发表的《在附近的下让售4架E145LR平面暨关系市的公报》(临2016-079)。

开票后果:3票称赞,缺乏投票反对,弃权0票,妙计提议4票。

这件事情仍需在内公司同伙大会论述。

十、论营利法人

成都神笔航空股份有限公司

的使报到》

称赞股份公司附设公司云南云南祥鹏航空股份有限公司(以下简化“祥鹏航空”)、

云南云南祥鹏授予股份有限公司

(以下简化祥鹏授予)安

成都交通授予集团股份有限公司

(以下简化成都市)协同授予3亿

成都神笔航空股份有限公司

,内幕的,祥鹏授予1亿元,占财政资助租要点45%;祥鹏航空财政资助亿元,占总授予的35%,成都授予6亿元,总授予的20%。

这次市方式关系市,当董事会论述该市时,公司董事谢浩明、12bet官网、王少平和孙剑锋撤销了呕吐。

孤独董事看待:称赞祥鹏航空授予R,这脱下拉长说公司的航空身体避难所视野。,推动拉长说空运风力运输公司主营事情测量,养育公司事情创收性能,适合公司完全有益,不伤害公司及安心同伙的有益,尤其在多数同伙有益小平面。

具体的内容详见同日发表的论营利法人

成都神笔航空股份有限公司

暨关系市的公报》(临2016-080)。

开票后果:3票称赞,缺乏投票反对,弃权0票,妙计提议4票。

这件事情仍需在内公司同伙大会论述。

十一、《关�

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