上海电力:2011年年度报告_财经

上海电力命运股份有受限制的公司

600021

2011 逐年度举报

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

列入目录

一、 要紧迅速的…………………………………………………………………………………………………………………2

二、 公司根本处境………………………………………………………………………………………………………….2

三、 会计职业新闻与事情新闻汇总………………………………………………………………………………………..5

四、 股权变卦与成为搭档处境……………………………………………………………………………………………….6

五、 董事、监事和初级履行全体职员员…………………………………………………………………………………..10

六、 公司履行排列………………………………………………………………………………………………………..14

七、 成为搭档大会简报…………………………………………………………………………………………………18

八、 董事会举报……………………………………………………………………………………………………………18

九、 中西部及东部各州的县议会举报……………………………………………………………………………………………………………26

十、 要紧事项……………………………………………………………………………………………………………….28

十一、 财务会计职业举报…………………………………………………………………………………………………….35

十二、 备查目前的申请列入目录…………………………………………………………………………………………………..121

1

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

一、要紧迅速的

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、初级履行层以誓言约束举报中无若干新闻。

假记载、给背面的的劝告性确定表扬或伟大降下,也其实质的事实。、紧缩的和整个性是负相互相干的。

赋税收入。

(二)公司非常的董事列席董事会相遇。

(三)中瑞岳华会计职业师事务所(特殊普通停泊进取心)为本公司期了基准无保存抗辩的审计举报

(四)

公司试验性的王云丹姓名

会计职业任务认真负责的人Sun Ji

会计职业机构认真负责的人(会计职业掌管全体职员)姓名陈文灏

公司认真负责的人王云丹、会计职业监视者兼会计职业机构监视者Sun Ji

明:确保年度举报中决算表的事实、整个。

(五)先决条件的在非经纪性本钱占据期间的处境?

(六)先决条件的违背了供应胸部G的断定顺序?

二、公司根本处境

(1)公司新闻

公司的法定中文名声上海电力命运股份有受限制的公司

公司的法定中文名声缩写上海电力

SHANGHAI ELECTRIC POWER

公司的法定英文名声

COMPANY LIMITED

公司的法定英文名声缩写SEP

公司条例定代劳人王云丹

(二)润色和润色

提供纸张事务代表董事会second 秒

夏美星周金发

润色地址:上海市中山南路 268 号 36 中山上海南路 268 号 36 层

电话学23108718 或 23108800 转23108718 或 23108800 转

电报传真2310871723108717

电子邮件SEPCO

(三)根本新闻简介

2

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

记录地址:上海市中山南路 268 号

记录地址邮递区号200010

功用地址:上海中山南路 268 号

功用地址的邮递区号200010

公司网际网路网址

电子邮件SEPCO

(四)新闻阐明及备置得次席

公司选择的报纸名声。柴纳提供纸张报》、《上海提供纸张报》、《提供纸张时报》

柴纳证监会在年度举报中选定的网站。

网址

公司年报定居Shangha市中山南路 268 号

(五)份散布

公司份概略

份型份,上市前份,在份加密变卦先前,份选择权

A股上海提供纸张市所上海电力600021

(六)以此类推相互相干新闻

第一流的记录日期1998 年 6 月 12 日

公司的第单独记录得次席,浦东南路。 1888 号

公司记录日期1999 年 3 月 24 日

该公司变卦了其记录得次席,上海履行局

第一流的变卦进取心大肚子营业执照记录号3100001005356

税务表达号码310046631188775

体制加密631 1887.5

公司记录日期2011 年 8 月 18 日

该公司变卦了其记录得次席,上海履行局

重行变卦了进取心大肚子事情表达号

税务表达号码310101631188775

体制加密631 1887.5

公司使用的会计职业师

中瑞岳华会计职业师事务所(特殊普通停泊进取心)

服务性的名声

公司使用的会计职业师

北京市西城区岸业务老百姓 35 进取心大厦国际 A 座 8、9 层

务所功用地址

前实业掉换:

1999 年 3 月 24 日,公司条例定代劳人由顾银张医疗修理代替X医疗修理。。

1999 年 6 月 21 日,公司条例定代劳人由薛中素医疗修理代替X医疗修理。。

2002 年 2 月 25 日,公司记录本钱 2,647,010,000 元掉换 1,323,505,000 元。柴纳前成为搭档

公司的以此类推根本处境,东边电力集合公司已。

2003 年 4 月 22 日,公司的法定代劳人因M而代替丁中志医疗修理。。原成为搭档上海市电力公司

公司改制为新成为搭档柴纳电力花费公司。

3

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2003 年 11 月 12 日,公司典型从命运股份有受限制的公司(未列出)代替限度局限。公司

记录本钱由 1,323,505,000 元掉换 1,563,505,000 元。

2004 年 12 月 8 日,公司记录地址为浦东新区市浦东南路。 1888 无,代替黄埔区中山南路。 268 号。

2006 年 4 月 11 日,营业执照续签。

2006 年 7 月 19 日,公司条例定代劳人由丁中志医疗修理代替医疗修理。。

2007 年 5 月 10 日,该公司由柴纳电力花费公司成为搭档容纳。 25%股权让给柴纳电力

国际剥削公司。公司被海内进取心表达机关迁出。。

2007 年 6 月 18 日,公司事情典型由命运股份有受限制的公司(列出)变卦

资、列出),公司迁至外商花费进取心表达处。公司本钱排列对柴纳电力花费的侵袭

集合公司持股公司 万股,公司总股票的的会计职业举动 ;上海华东电力大船上的小艇公司持股公司

万股,公司总股票的的会计职业举动 ;柴纳电力国际剥削限公司持股公司 万股,

公司总股票的的会计职业举动 25%;开端份(a) 分享持股公司 31680 万股,公司总股票的的会计职业举动 。

2007 年 9 月 7 日,公司成为搭档上海华东电力大船上的小艇公司将 一万股中

139,475,889 命运让给柴纳电力花费公司,156,350,500 命运让给柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司。

限公司。公司新成为搭档:柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司,上海华东电力大船上的小艇公司不再入股。

公司发行的人民币 10 亿元可掉换债券 2007 年 8 月 23 日,份累计让 219,611,048 股,这样,

公司记录本钱 1,563,505,000 元掉换 1,783,116,048 元。2008 年 5 月 15 日,公司非常的成为搭档

10 股转增 2 股,这样公司记录本钱 1,783,116,048 元掉换 2,139,739,257 元。公司本钱排列的掉换

为柴纳电力花费结成团公司持股公司 916,646,315 股,公司总股票的的会计职业举动 ;柴纳电力国际剥削

持股公司股份有受限制的公司 469,051,500 股,公司总股票的的会计职业举动 ;柴纳长江电力命运有持股公司股份有受限制的公司

187,620,600 股,公司总股票的的会计职业举动 ;开端份(a) 分享持股公司 566,420,842 股,公司总存款

股票的的 。原公司董事 15 名:周世平、吴平、刘光池、王一华、曹焰、徐杨、赵新燕、徐立

红、顾振兴、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉学院、徐晓飞,向大众零钱司董事 13 名:周世平、

胡建董、王振经、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉学院、徐晓

飞。原公司掌管 7 名为:邵世伟、张大庆、赵毅戎、陆小东、冯俊杰、邵军民、刘学勤,向大众零钱

司监事 6 名为:刘光池、张大庆、陆小东、张行浅色的了一把火、王国良、刘学勤。邵世伟医疗修理,公司中西部及东部各州的县议会发生了掉换

为刘光池医疗修理。是你这么说的嘛!公司 2009 年 7 月 28 取得事情变卦。

2009 年 12 月 29 日,公司第四音级届董事会,中西部及东部各州的县议会第四音级任期,原公司董事 13 名:周世平、胡建董、

王振经、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉学院、徐晓飞,变卦

公司董事:周世平、胡建董、王振经、赵丰云、徐杨、徐立红、王、孙基、夏季的、邵世伟、

高宇峰、基姆明白道理的、徐菲;原公司掌管 6 名为:刘光池、张大庆、陆小东、张行浅色的了一把火、王国良、刘学勤,

向大众零钱司监事:刘光池、冯俊杰、珍爱文明社会、张行浅色的了一把火、王国良、刘学勤。

2010 年 7 月 6 日,公司的经纪范围是加标题。、热动力夸张的行动或形象、新运作、经纪。变为加标题、热动力的生

产、新运作、进取心胸部电力职员的功用与训练。

2011 年 6 月 13 日,公司的经纪范围是加标题。、热动力夸张的行动或形象、新运作、胸部电力任务的功用与训练

训变为加标题的剥削、新运作、经纪及履行;电力机构、发烧夸张的行动或形象、出卖自产运作;电力进取心内

电力技巧纯熟的人训练;和约能量履行;动力工程新运作总职业;机电困境工程施工总职业(待完成相

合拢建筑业资质后大船上的小艇事情;招需价代劳;新能量与可再生能量签订协议的剥削与使用;煤炭售;

电力相互相干技术剥削与咨询公司性的;GASIF结合技术剥削与技术咨询公司性的

务;公有遗产履行;电力和和约能量履行相互相干修理、适合、法度文件进口等。

自有技术输出(限于商品和技术除外);国际职业工程与国际职业

需价工程;海内签订协议差遣劳动力与海内电力训练;贮藏。”

2011 年 8 月 18 日,公司条例定代劳人由周世平医疗修理代替医疗修理。。公司董事周世平、胡建董变

更多王云丹、刘光池。

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

三、会计职业新闻与事情新闻汇总

(1)次要会计职业新闻

单位:元 传播:人民币

工程量

营业盈余331,621,

盈余总和823,453,

归属于股票上市的公司成为搭档的净盈余463,218,

突然成功股票上市的公司成为搭档净盈余,181,

经纪履行净资产流动- 869,276,

(二)非惯常签订协议和利害总结

单位:元 传播:人民币

非惯常利害签订协议2011 年总结2010 年总结2009 年总结

非游资举动利害60,554,,514,,579,

包罗如今利害在内的内阁按定量供给,但跟随公司的裁定运作

事情相干紧密。,契合正式的金科玉律、理由必然的381,664,,032,,119,

此外内阁按定量供给,消受使合在一起:封合的基准或定量

在同族关系的把持下,由TH发生的分店的初始兼并

-9,833,

实利害

与公司裁定经纪关系的无效对冲

胸部事情,容纳市性岸业务资产、负面岸业务市

契约公允评价变更领到的利害,市203的举动,,023,,495,

岸业务资产、负面岸业务市债和可供宣布岸业务资

夸张的行动或形象花费进项

除是你这么说的嘛!外部的,以此类推非营业进项和结果58,634,,352,,453,

小半成为搭档的侵袭——36,600,,540,,600,

所得税效应- 32,012,,497,

想出432,036,,180,,255,

(三)前三年的次要会计职业新闻和财务配额

单位:元 传播:人民币

当年的比率

次要会计职业新闻2011 第2010年 去岁增长2009 年

减(%)

营业进项总和17,376,288,,791,358,,104,054,

营业盈余331,621,451,551,,635,

盈余总和823,453,515,286,,442,

归属于股票上市的公司成为搭档的净盈余463,218,192,805,,750,

股票上市的公司成为搭档的突然成功平衡不高。

31,181,75,625,,495,

利害实利

经纪履行净资产流动- 869,276,2,587,140,,048,022,703.47

5

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

本年根儿

与前一年的期间相形

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 年根儿

端增减

(%)

总资产31,602,584,,059,068,,207,495,

困境总和22,693,608,,294,165,,185,358,

归属于股票上市的公司成为搭档的主宰者合法加标题5,886,433,,759,527,,552,802,

合法加标题总和2,139,739,,139,739,,139,739,

当年的比率头年

次要财务配额2011 第2010年 年2009 年

增减(%)

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

用最新股票的计算的每股进项(元/股)

突然成功非惯常利害后的根本每股进项(元/股)

繁殖 个

额外的平均估价净资产进项率(%)

百分点

突然成功非再融资后额外的平均估价净资产进项率的压低 个

(%)百分点

每股经纪履行净资产流动(元/股)

今逐岁暮年终

2011 2010岁暮年终 年根儿年端增减2009 年根儿

(%)

归属于股票上市的公司成为搭档的每股净资产(元/股)

增加 个

资产困境率(%)

百分点

(四)采用公允评价计量的签订协议

单位:元 钱币:人民币

对如今盈余的侵袭

签订协议开端时的暂时天平

振铃量

可供宣布岸业务资产1,001,556,,868,,687,,584,

负面岸业务市债57,365,,537,,828,,

四、股权变卦与成为搭档处境

(1)本钱存量掉换

1、份变更表

单位:股

这种掉换前后掉换的繁殖或增加,掉换接近末期的

公积金平衡小平衡发给

整个含义与整个含义

第一流的公剥削行份掉换

6

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

一、命运有受限制的出卖

1、正式的持股

2、国有大肚子股

3、以此类推海内命运制

进入: 海内非国有大肚子持股

海内天然地人的控制力

4、外资持股

进入: 海内公司持股

海内天然地持股

二、无限制的售股2,139,739,2571002,139,739,257100

1、人民币权益股2,139,739,2571002,139,739,257100

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、以此类推

三、命运总和2,139,739,2571002,139,739,257100

2、限度局限性命运的变更

举报期内,公司的限度局限性命运无变更。。

(二)提供纸张发行上市

1、过来三年的提供纸张发行

直到举报期完毕前三年。,无上市和提供纸张上市。。

2、公司命运总额和排列的掉换

举报期内无份发行、鉴于该公司份的总额和排列的掉换。

3、存在胸部职员持股

在本举报完毕时,无胸部职员份。。

(三)成为搭档处境和实践把持人处境

1、成为搭档人数与持股平衡

单位:股

2011 130岁暮年终成为搭档总额,977 本月底,成为搭档总额为127人。,615 户

十大成为搭档持股

容纳有受限制的的出卖质押或解冻

持股比

成为搭档姓名、成为搭档优质的、股权总和、举报期、

例(%)

量整个含义

柴纳电力花费公司国有公司,646,31500无

柴纳电力国际剥削限

海内大肚子,465,79300无

公司

7

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

柴纳长江电力命运股份有受限制的公司

国有大肚子,371,5622,802,7830无

公司

唐建华的天然地人,160,239188,7600未知

于玉生天然地人,309,81612,309,8160未知

柴纳寿险命运有受限制的

公司股息-个别的分配金,538,0917,538,0910未知

-005L-FH002 沪

招商岸命运股份有受限制的公司

构造双盈余战术的战术与以此类推战术不相同。,415,5245,415,5240未知

类股权提供纸张花费基金

柴纳新运作岸-信诚精

股票的提供纸张及以此类推花费的增长,499,9833,499,9830未知

基金

柴纳工商岸-中海能量

混合型提供纸张花费的起航谋略,199,9133,199,9130未知

基金

缪春敏天然地人,158,49000未知

流行音乐十大畅销唱片无限制的售先决条件的成为搭档持股处境

容纳无限制的出卖先决条件的的命运数

成为搭档姓名、命运某类和整个含义

柴纳电力花费公司916,646,315元权益股916,646,315

柴纳电力国际剥削限公司403,465,793元权益股403,465,793

柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司203,371,562元权益股203,371,562

唐建华16,160,239元权益股16,160,239

于宇盛12,309,816元权益股12,309,816

柴纳寿险-奖赏-个别的奖赏

7,538,091元权益股7,538,091

-005L-FH002 沪

招商岸命运股份有受限制的公司建新双利战术T

5,415,524元权益股5,415,524

类股权提供纸张花费基金

柴纳新运作岸忻城提供纸张花费生长股

3,499,983元权益股3,499,983

基金

柴纳工商岸-中海能量源谋略混合型提供纸张花费

3,199,913元权益股3,199,913

基金

缪春民3,158,490元权益股3,158,490

前十年柴纳电力花费公司无限制的出卖先决条件的

公司用桩支撑成为搭档;次席柴纳电力国际剥削限公司和本公司

关系公司在类似实践把持人下,柴纳电力花费公司是

柴纳电力国际剥削限公司的实践把持人。剩的八个在宣布。

成为搭档相干的界定方法或使整合行动

有先决条件的成为搭档与公司无干。,也不是属于股票上市的公司成为搭档。

《新闻履行引起》裁定的使整合行动;八个未知的事物。

成为搭档相干先决条件的无限制的?

持《新闻履行引起》裁定的使整合行动。

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

2、用桩支撑成为搭档时势与实践把持人

(1)把持成为搭档和实践把持人绍介

公司用桩支撑成为搭档即实践把持人柴纳电力花费公司是比照《国务院关心印发电力体制改

隐蔽处放映通牒(国发2002)5 目前的申请号)轻快地:轻快地,经国务院发布的国务院制裁

电力资产重组分划阐明(200) 号),许多的国有进取心和进取心在前正式的电力力力公司。

安身岗位创建的国有进取心,国务院制裁抬出去正式的级实验单位签订协议

实验单位,履行行政主管认真负责的制,行政主管是法定代劳人。。

(2)用桩支撑成为搭档处境

○ 大肚子

单位:亿元 传播:人民币

姓名柴纳电力花费公司

卢琦舟,单位认真负责的人或法定代劳人

到达日期2003 年 3 月 31 日

记录本钱120

产业的花费履行;电源的剥削、花费、新运作、经纪与履行;

电力机构(发烧)夸张的行动或形象、出卖;掌打电能修理、交往、

监造、运转及抢修;电力及附带修理出卖;工程新运作

监视的行动、过程或功用;招需价代劳;电力技术及相互相干技术的大船上的小艇;电力及

与事情或履行履行关系的咨询公司性的。;训练;物业履行;自雇与代劳

进口商品(技术)(国有股份有受限制的公司经纪)

除商品和技术外);国际职业工程与国际职业需价工程;上

海内签订协议所输出所需修理和推论的。;表面上的发布是你这么说的嘛!处境

胸部签订协议需求的劳动力。

(3)实践把持人处境

○ 大肚子

单位:亿元 传播:人民币

姓名柴纳电力花费公司

卢琦舟,单位认真负责的人或法定代劳人

到达日期2003 年 3 月 31 日

记录本钱120

产业的花费履行;电源的剥削、花费、新运作、经纪与履行;组

织造动力(发烧)夸张的行动或形象、出卖;掌打电能修理、交往、监造、

运转及抢修;电力及附带修理出卖;工程新运作监视的行动、过程或功用;招

需价代劳;电力技术及相互相干技术的大船上的小艇;电力及相互相干事情

次要事情运作或履行履行的咨询公司性的;训练;物业履行;自雇与代劳商品和技术的

进口(限度局限或制止的商品和技术除外)

外);国际职业工程与国际职业需价工程;海内工学院

输出所需修理和推论的;表面上的发布是你这么说的嘛!处境外工程所需的劳

务全体职员。

(4)用桩支撑成为搭档及实践把持人变卦处境

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

本举报期内公司用桩支撑成为搭档及实践把持人无发生变卦。

公司与实践把持人私下的产权及把持相干的图解

3、以此类推持股在百分之十超过的大肚子成为搭档

单位:亿元 钱币:人民币

次要经纪事情或履行

大肚子成为搭档名声法定代劳人到达日期记录本钱

履行

柴纳境内剥削、新运作、

柴纳电力国际剥削2004 年 3

李小琳容纳、履行和履行大100

股份有受限制的公司月 24 日

发电站。

柴纳电力国际剥削限公司(以下省略“柴纳电力”)是一家命运在香港联交所上市交

怡香港公司。柴纳电力花费公司是柴纳电力的实践把持人。这样,柴纳电力公司

关系公司在类似实践把持人下。

五、董事、监事和初级履行全体职员员

(i)董事、监事和初级履行全体职员员持股变更及有利处境

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单位:股

举报期成为搭档名单

公司的位置或以此类推相干。

姓 名职 务性 年纪、任期、结局日期

薪酬总和(有利10000个单位)、

元(税前)默许

王云丹,主席,男512011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

董事、总经

刘光池男572011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

王振经董事男472009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐扬,导演,男562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

赵丰云董事女522009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐丽宏,导演,女452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王鸿,导演,男502009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

董事、副总主管

孙金安562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

主管

夏季的孤独董事男582009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

邵世伟,孤独董事,男662009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

高宇峰孤独董事女632009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

基姆明白道理的孤独董事男612009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

许飞孤独董事442009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

中西部及东部各州的县议会主席,男572011人 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日是

冯俊杰掌管432009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

珍爱文明社会监事男412009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

张行浅色的了一把火监事男402009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王国亮掌管572009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

Xu Shu掌管502009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

董文雪,副行政主管,男592009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

孙伟东,副行政主管,男512009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

季亦平副行政主管男452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

夏美星,董事会second 秒,男492009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

想出/////

王云丹:在职的董事长、党委书记员。任职上海市电力公司行政主管,正式的电力力

电网公司科学技术司副认真负责的人,柴纳电力花费公司训练与大船上的小艇司认真负责的人。

刘光池:公司董事行政主管。任职柴纳电力花费公司提供保护的技术局副主管,本

公司行政主管,柴纳电力国际股份有受限制的公司行政主管、党组副书记员,柴纳电力国际剥削限公司校长。

王振经:柴纳电力花费公司财务处副监视者,公司董事。原柴纳电力花费结成团

司财务与产权履行部初级掌管、副主管。

徐杨:在职的柴纳电力花费结成团公司火电部副监视者,公司董事。曾任正式的电力力力公司电源新运作

系监视者,柴纳电力花费公司工程部副监视者。

赵丰云:在职的柴纳电力花费结成团公司火电部副监视者,公司董事。原柴纳电力花费结成团

机关推销营销电力推销初级掌管、商务部副主管、发电运营部副监视者。

徐立红:在职的柴纳电力国际剥削限公司财务总监,公司董事。正式的经贸委原second 秒长

11

上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

事情功用室副监视者,柴纳电力国际剥削限公司副总主管裁兼财务与产权履行部主管。

王:在职的柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司抢修厂厂长、党委副书记员,公司董事。前葛洲坝

发电站副总主管工程师,柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司抢修厂副厂长,柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司生

产放映部(提供保护的监察部)主管。

孙基:在职的公司董事副行政主管兼财务认真负责的人。上海市电力公司原财务副监视者。

夏季的:上海正式的会计职业学院校长、党委书记员,公司孤独董事。上海财经学院原院长

副校长、副校长。

邵世伟:在职的公司孤独董事。华东电网有受限制的赋税收入公司原董事长。、行政主管、党组书记员,正式的电力力

华东地区公司行政主管、党组书记员。

高宇峰:在职的上海土地(集合)股份有受限制的公司董事长。、党委书记员,公司孤独董事。原上海市

新运作市政服务机构副监视者,上海公积金履行中心监视者。

基姆明白道理的:在职的上海华艺(集合)公司董事长。,公司孤独董事。原上海华艺(集合)公司

校长,上海机电结合命运股份有受限制的公司行政主管、上海电的命运股份有受限制的公司副总主管裁,上海电的集合公司

副总主管裁。

徐菲:在职的上海国家资产履行股份有受限制的公司副总主管裁。,公司孤独董事。前柴纳人民保险公司

Hai子公司副行政主管。

顾大灿:柴纳电力国际集合党组副书记员、行政主管,柴纳电力国际剥削限公司履行

董事、校长,公司中西部及东部各州的县议会主席。曾任单希张泽电的命运股份有受限制的公司行政主管,柴纳电力花费结成

发电运营部监视者。

冯俊杰:在职的柴纳电力花费结成团公司审计与内控部副监视者,我公司掌管。柴纳电力国际

胸部把持部大船上的小艇主管,柴纳电力花费结成团公司审计部胸部把持与风险履行在在长。

珍爱文明社会:他如今是大院纪委员。、工会主席,我公司掌管。一旦作为柴纳

电力花费集合公司监察部二在在长、两个纪检监察室监视者。

张行浅色的了一把火:在职的柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司副总主管合算的师、湖北庆宁土地集合股份有受限制的公司常务副行政主管

主管兼总会计职业师,我公司掌管。一旦作为柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司财务处副主管、兼并财务总监

任。

王国良:在职的公司纪委员。、工会主席,公司职员掌管。原中投动力工程股份有受限制的公司

党委副书记员、公司人文资源部主管。

徐庶:公司党组功用室副监视者。,公司职员掌管。原上海电力命运股份有受限制的公司命运股份有受限制的公司发烧发电站

副厂长。

董文学:公司副行政主管。柴纳东边电力集合有受限制的赋税收入公司原局长、行政主管与野外

命运股份有受限制的公司党委书记员。

孙东东:公司副行政主管兼总技师。原上海市电力公司生技处副局长。

季亦平:公司副行政主管。原上海市电力公司漕泾发电厂筹建处副监视者,上海漕泾温差电

有受限制的赋税收入公司行政主管,中投初级训练中心副监视者、党校副校长。

夏美星:在职的董事会second 秒、行政主管助手。原上海市大船上的小艇和改造市政服务机构高技术产业的发

上演总监、能量开上演总监。

(二)成为搭档的位置。

你获益有利吗?

名声成为搭档单位的位置

王振经柴纳电力花费结成团公司财务处副监视者是

徐杨柴纳电力花费结成团公司火电部副监视者是

赵丰云柴纳电力花费结成团公司火电部副监视者是

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

顾大灿柴纳电力国际剥削限公司履行董事、总统是

徐立红柴纳电力国际剥削限公司财务总监是

王柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司抢修厂厂长、党委副书记员

冯俊杰柴纳电力花费结成团公司审计与内控部副监视者是

张行浅色的了一把火柴纳长江电力命运股份有受限制的公司公司副总主管合算的师是

服务性的于以此类推单位

姓名以此类推单位名声任职的责任你获益有利吗?贴

河上流水电剥削有受限制的赋税收入公司司

王振经董事/董事否

师/山西张泽电的命运股份有受限制的公司

Sun Ji,江苏商电八凌集合股份有受限制的公司董事长。

夏季的上海正式的会计职业学监、党委书记员是

高宇峰上海登岸(集合)股份有受限制的公司董事长、党委书记员是

基姆明白道理的上海华谊(集合)公司董事长是

徐菲上海国家资产经纪股份有受限制的公司副总主管统是

河上流水电剥削有受限制的赋税收入公司司

珍爱文明社会纪委员、工会主席是

张行浅色的了一把火湖北庆宁土地集合股份有受限制的公司常务副行政主管主管兼总会计职业师否

上海上电动力工程股份有受限制的公司

董文雪主席/主席

蓝色的友好的乘船股份有受限制的公司

江苏侃山发电有受限制的赋税收入公司/上海

孙东东董事长/副董事长否

高桥第三发电有受限制的赋税收入公司

上海神能临港燃气轮发电股份有受限制的公司

季亦平副董事长否

(三)董事、监事、初级履行层薪酬

董事、监事、初级履行全体职员在公司取得薪酬董事。、监事、初级履行全体职员,由董事会薪酬市政服务机构

薪酬决定者将目前的薪酬放映。,公司终结书的关系到。

董事、监事、初级履行人

公司薪酬名人。

决定有利的比照

董事、监事和初级履行全体职员

概况见导演。、监事和初级履行全体职员员持股变更及有利处境”。

职员薪酬实践结果

(四)公司董事、监事、高层履行全体职员的掉换

更改任务名声的出现

经公司 2011 年乍暂时成为搭档大会关心经过。,选

举王云丹医疗修理为公司第五届董事会;公司五

王云丹董事长衔接

五局关心,由舆论决定王云丹医疗修理任职公司

第五届董事会主席。

经公司 2011 秒届暂时董事会关心,加入

衔接刘光池医疗修理任职公司行政主管;经公司 2011 年

刘光池董事、行政主管任用

乍暂时成为搭档大会关心经过。,由舆论决定刘光池医疗修理为

公司第五届董事会。

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

因任务变更,周世平医疗修理不再任职公司董事长职

周世平主席离任

务。

因任务变更,胡建董医疗修理不再任职公司董事、总经

胡建董董事、行政主管离任

理责任。

因年纪归休,赵静雄不再任职公司副行政主管

副行政主管赵静雄去职

务。

(五)公司职员处境

职员总额6人,140

承当费的归休全体职员人数为1人。,684

专业缀文

专业缀文类别专业缀文人数

履行1,445

具有艺术性的人才4,345

附带服务性的全体职员350

提出水准

提出程度(人)

硕士学位超过23级

学院1级,098

学院1级,451

学校或3以下,568

六、公司履行排列

(1)公司履行国家的

公司坚持公司条例。、《提供纸张法》、《股票上市的公司履行要点》与柴纳提供纸张市所、上海提供纸张交

《进取心大肚子履行排列》发布的目前的申请,持续能耐更强的公司履行排列,旗公司经纪。举报期

内,COPA的实践处境无明显特色。。公司履行是赠送的的。

如次:

1、成为搭档大会处境:举报期内,公司紧缩的比照关系金科玉律的裁定传唤。、

传唤成为搭档大会。举报期内,公司传唤了年度成为搭档大会。、两遍特殊成为搭档大会,相遇召

都紧缩的比照关系金科玉律做事。、《公司条例》、成为搭档大相遇事裁定需求履行CORR、

开票顺序停止。,成为搭档大会由辅导员证词,提供专业咨询为成为搭档大会。。

2、董事会和中西部及东部各州的县议会的处境:公司紧缩的比照董事会的要价选择董事和监事。,公

董事会和中西部及东部各州的县议会的整个含义和结合为:、法规和要价。举报期内,公司召开

传唤了七次董事会相遇。、六届中西部及东部各州的县议会、董事会审计市政服务机构、董事会确定市政服务机构。相遇传唤

非常紧缩的比照关系金科玉律做事。、《公司条例》、董事会顺序裁定、中西部及东部各州的县议会等关系现行命令的要价

召开了应和的电话学。、召开投票顺序。

3、新闻阐明处境:举报期内,公司紧缩的比照金科玉律做事。、公司条例与新闻阐明履行

新闻阐明名人的裁定,所相当新闻阐明都是即时的。、正确、整个、真实。公司进入

增长新闻阐明的初步的精神和整个性,初步的繁殖志愿者阐明,持续增长推销秘密,获

花费者获益普遍的包含和后退。。

4、花费者相干履行:举报期内,公司持续能耐更强的、增长花费者相干履行,持续采用

增长与花费者的沟通,确保沟通灌渠疏通。。经过电网平台、电话学揉面对过

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

供认和以此类推灌渠和方法增长和机构花费、有生气的听取关系机关目前的的有理提议和抗辩,无效花费

花费者互相影响。

5、胸部把持与风险履行:举报期内,五部委共同努力下的公司胸部把持

进取心胸部把持根本旗和原则要价,更多的或附加的人或事物构造和无比的公司的履行。

名人,仔细大船上的小艇风险履行和胸部把持纯净的评价,更多的或附加的人或事物能耐更强的公司合算的

营履行程度,区别、把持和惕历公司的次要风险,无比的公司履行排列。

(二)董事负担工作

1、董事列席董事会相遇

先决条件的是要不是一年的期间亲自染指交流的一年的期间

导演姓名

董事会的可容纳若干座位数、可容纳若干座位数和

王云丹否44200否

刘光池否44200否

王振经否77300否

赵丰云否75320否

徐扬76310号

徐丽宏76310号

王鸿75320号

Sun Chi 77300号

夏季的是76310否

邵世伟76310岁。

高宇峰是76310否

基姆明白道理的是76310否

许飞77300岁。

7年度董事会相遇次数

进入:现场相遇4次

显示:清晰地揭示3停止的相遇次数

与交流相结合的现场相遇次数为0次。

2、孤独董事对公司相互相干事项的抗辩

举报期内,公司的孤独董事无对董事会目前的抗辩。。

3、孤独DIR相互相干任务名人的构造与无比的、孤独董事的次要实质与表现

公司指派了公司条例。、董事会顺序裁定也《孤独董事年报任务名人》等名人对

对孤独董事的相互相干任务停止了裁定。。公司在《公司条例》和董事会顺序裁定中裁定了孤独

董事约定条目、优美的体型与掉换,也孤独董事的特殊加标题。、孤独抗辩及以此类推事项;在《孤独董事

年报任务名人的写作与阐明,孤独董事的赋税收入与工作。

公司五届六次关心经过,公司指派了孤独董事名人。,更多的或附加的人或事物直言的了孤独董事的加标题。

净值利润率与工作,公司大肚子履行排列无比的。。

举报期内,公司的孤独董事对非常的成为搭档认真负责的。,孤独整个性、恪尽职守、殷勤履行,

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

紧缩的比照公司条例做事、《公司条例》、关心构造股票上市的公司孤独董事的商定抗辩

会、提供纸张市所及以此类推关系机关指派的关系裁定,依法染指伟大事情方针决策,对关系市、对

胸部提供保护的等伟大问题已获益紧缩的复核。,宣布孤独抗辩。,成为搭档的无效维权、最最中小型份。

东边净值利润率的功用。

(三)公司相对于用桩支撑成为搭档的事情。、全体职员、资产、机构、财务孤独与诚信

先决条件的孤独整个情 况 说 明

事情运动场孤独公司容纳孤独整个的事情和自主经纪的能耐,用桩支撑成为搭档紧缩的比照《公司

整个处境法》、《提供纸张法》等关系金科玉律,经过公司成为搭档大会行使提案人加标题。

劳动人事、孤独公司和用桩支撑成为搭档。、人事工资履行是完整孤独的。。公司初级履行层

整个处境全体职员整个在公司提取有利,不得在成为搭档单位兼任。。

资产、孤独公司有孤独的夸张的行动或形象体系。、附带夸张的行动或形象体系及交往设备。产业产权、打烙印于、

诚信、非专利的技术和以此类推无形资产属于TH公司。。

机构运动场孤独

公司容纳孤独的方针决策履行体系。、体系与功用体系。

整个处境

财务孤独的公司有孤独的财务处门。,构造孤独的会计职业名人和财务履行名人,

岸孤独开立记述。

(四)公司胸部把持名人的构造健全处境

公司一向注意公司条例。、《提供纸张法》和《胸部要点》等金科玉律

求,构造了比较地无比的的胸部把持名人。,并理由胸部把持根本旗发布五分钟

胸部把持新运作的总体和交往原则,公司的风险履行和胸部把持基准已获益无比的。。构造胸部把持名人

肉体放映工夫,公司次要思索胸部境况。、风险评价、把持履行、新闻与沟通、胸部监视五

项根本要素。公司胸部把持的目的是确保公司的法度合规性。、资产提供保护的、财

举报及相互相干新闻整个性,增长事情功效和功效,助长进取心大船上的小艇战术。

公司曾经指派了《公司条例》、《成为搭档大相遇裁定、董事会顺序裁定、监视者

相遇裁定、《行政主管任务细则》和《新闻阐明履行名人》等关系公司履行的目前的申请;

公司曾经构造了包罗方针决策履行、机构履行、战术训练与放映履行、花费履行、财务管

理、本钱运营履行、人文资源履行、提供保护的与境况履行、推销物质履行、工程施工履行

理、夸张的行动或形象履行、单独整个的营销履行体系诸如此类。;公司一向使坚定,包罗会计职业根底。

胸部把持名人的构造

根底任务履行体系、《会计职业核算引起》、《预算履行名人》、成本费履行体系、《资产

健全任务放映

履行名人》、财务剖析与履行体系、税务机关胸部财务把持名人更为无效;

其抬出去处境

公司指派了提供保护的夸张的行动或形象赋税收入制。、发电厂各级提供保护的夸张的行动或形象赋税收入、《提供保护的性评价

任务履行名人》、提供保护的提出训练履行体系旗性目前的申请。,修正的紧要事情

合应急预案》,更多的或附加的人或事物夯实提供保护的履行根底;公司曾经发布了《风险履行及胸部把持标

准》,片面促进三等基准写作任务,无效促进了三等单位风险履行

胸部把持名人新运作。

董事会设审计市政服务机构。,公司包括审计和胸部把持市政服务机构。,设置特殊

胸部把持反省与监视

审计岗位、风险履行做零工和胸部把持做零工,更多的或附加的人或事物增长风险履行和胸部把持职务。,时限

机关设置

或不时限反省和监视整改执行处境,确保公司的旗运作和健康大船上的小艇。。

胸部监视与胸部把持公司有胸部审计、签订协议履行审计体系、预先审计履行

纯净的评价与任务吐艳名人及以此类推相互相干履行,公司审计和胸部把持机关是董事会的董事。、行政主管功用室与公司审计

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

在胸部把持市政服务机构的领导的才能或能力下,比照正式的法度、规章名人和胸部规章名人、胸部公司

财务收入与合算的胸部审计监视,反省公司主宰单位的记述。、相

资产与胸部把持名人,监视财务收入的事实、有效、效益性,确保胸部把持单元

健全无效的名人。

公司容纳风险履行和胸部把持名人。,并在公司用桩支撑成为搭档柴纳电力花费结成团公司

在商定和要价下,构想出任务方案,大船上的小艇纯净的评价。

董事会将每年关心公司的年度举报。;区别公司风险履行

理总体目的、风险优先权、风险生育度,风险认可履行谋略和伟大风险履行receiver 收音机;

知情和控制力伟大风险和风险履行处境。,做出无效的把持风险的决定;伟大方针决策的制裁、

董事会对胸部把持的伟大风险、伟大事情和伟大事情的判别基准或判别机制;伟大方针决策的制裁的风险评

任务商定约计金额;风险履行与胸部把持监视回顾;风险认可

履行与胸部把持的机构与赋税收入放映;风险认可履行与胸部把持办法,批改

和举动若干机构或个别的超过风险履行与胸部把持名人做出的伟大风险决定的行动;督

进取心风险履行文明社会的培育。

与财务举报相互相干的公司一向使坚定,包罗会计职业根底。根底任务履行体系、《会计职业核算引起》、《预算履行制

胸部把持名人的构造、成本费履行体系、基金履行体制、财务剖析与履行体系、《赋税收入履行名人》

更无效的财务胸部把持名人,如创建和。

胸部把持缺少纯净的反省,未发明公司在胸部把持设计或履行运动场的伟大缺陷。公司将持续能耐更强的。

使下沉修正背面的内把持度,促进胸部把持任务的深化,确保胸部把持单元健全无效的名人。

(五)高层履行全体职员的评价与鼓励

公司初级履行层全体职员的表现评价及鼓励约束机制次要是采用年度目的赋税收入核实名人。理由

董事会指派的年度经纪目的,初级履行全体职员奖惩名人、任务表现评价与公司表现、安

全夸张的行动或形象、勤政廉政核实配额,长公司初级履行层全体职员的表现鼓励和约束机制。

(六)公司胸部把持相互相干举报的阐明:

1、公司先决条件的阐明胸部把持纯净的评价举报?:否

2、公司先决条件的阐明非盟期的胸部把持审计举报?:否

3、公司先决条件的阐明社会赋税收入举报?:否

(七)公司构造伟大赋税收入跑名人。

增长大众司的事情程度,增长新闻阐明的事实、紧缩的、整个性和即时性,增长大众

年度举报中新闻阐明的堆与透澈度,激化新闻阐明赋税收入意识,公司五届六次董事会关心经过,

公司指派了年度举报新闻阐明专业,年度举报新闻阐明中伟大背面的的赋税收入

了明确的裁定。

举报期内,年报阐明未发生伟大出错。、伟大降下、新闻追加的和业绩预告修正。

处境。

1、举报期内伟大会计职业出错修正

2、举报期内无伟大降下新闻追加的处境

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上海电力命运股份有受限制的公司 2011 逐年度举报

3、举报期内无业绩修长的通牒

七、成为搭档大会简报

(1)成为搭档年年的大会

终结中发布的新闻

相遇届次传唤日期终结中发布的新闻露报纸

公开日期

公司 2010 逐年《柴纳提供纸张报》、《上海提供纸张

2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 21 日

度成为搭档大会报》、《提供纸张时报》

公司 2010 逐年

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